银行非法集资活动总结

银行非法集资工作总结（系列12篇）。

时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，这段时间以来的工作，收获了不少成绩，让我们对过去的工作做个梳理，再写一份工作总结。工作总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心整理的开展打击非法集资工作总结，欢迎阅读与收藏。

银行非法集资工作总结 篇1

按照《xx银行业防范非法集资宣传月活动的通知》、《关于按照xx要求开展20xx年防范非法集资宣传教育工作的补充通知》文件要求，为切实做好防范和处置非法集资工作，维护市场秩序和人民群众合法权益，xx（以下简称“我行”）高度重视，开展了防范非法集资集中宣传月活动，现将有关活动情况汇报如下：

一、开展工作情况

(一)加强组织领导，制动活动方案。为确保20xx年防范非法集资宣传活动有组织、有计划开展，我行高度重视，制定成立了以分管领导为组长，各支行、各部门负责人为成员的防范非法集资宣传活动领导小组，宣传领导小组下设办公室在运营管理部，具体负责宣传活动的统筹协调及各项工作开展，并及时上报、汇总相关宣传活动信息。

(二)加强员工教育，增强防范和打击非法集资意识。我行各支行、各部门根据活动方案要求，组织员工学习《防范和处置非法集资条例》，引导员工自觉远离非法集资，提高预防非法集资的能力。

(三)采用多种宣传方式，确保宣传实效。

1、立足网点宣传。在营业网点内，通过播放宣传片、摆放宣传资料以及LED显示屏滚动播放宣传标语等形式，向公众宣传“非法集资”的知识与危害，同时设立金融知识咨询台，由工作人员向前来办理业务或咨询的客户发放非法集资宣传手册并介绍相关知识，并对有“非法集资”案件倾向的客户及时进行劝阻。通过宣传，不仅提升公众安全意识，也提醒公众远离非法集资违法金融活动。

2、深入基层宣传。我行工作人员在各营业场所附近、广场、沿街商铺、社区、市场内开展防范非法集资宣传教育活动。面向广大城乡居民，尤其是对老年人、个体工商户、企业财务人员进行重点宣传。通过配发各种宣传的材料，耐心地为前来咨询的群众讲解，倡导群众要主动学习必要的法律知识和金融常识，呼吁居民远离非法集资等金融陷阱，识破犯罪组织者的险恶用心，如发现可疑行为要及时向政府管理部门举报，抵制非法集资、远离诱惑，共同维护社会的稳定和谐。

3、利用新媒体宣传。利用我行微信公众号、官网等网络平台，发布防范非法集资知识，用通俗易懂的语言，向群众揭露犯罪分子党的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性、宣传非法集资的危害性，引导人民群众自觉抵制非法集资。

二、活动取得的成效

自活动开展以来，我行全方位、多领域地开展了防范和打击非法集资宣传活动，共发放非法集资宣传资料500余份，接待咨询群众300余次，播放宣传片6部、滚动播放宣传标语3条。通过防范打击非法集资宣传月活动的开展，有力提高了社会公众对非法集资危害性的认识，从源头上遏制了非法集资案件的高发势头，有效维护了金融市场秩序，保障了人民群众的合法权益，促进了社会的和谐稳定。

三、存在的困难问题

各部门配合有待进一步加强，联合宣传开展不够多，长效机制的建立还需完善，规模性的'宣传活动较少，发动群众还不够，整体合力不强。

四、下一步工作打算

我行将持续开展“防范非法集资”宣传活动，不断扩展活动覆盖面，加强各部门之间的联合，实现公众金融知识教育的常态化和长效化，让社会公众，特别是老年人等特殊群体实实在在地了解金融知识，实现金融普惠理念，营造良好的防范打击非法集资活动的舆论氛围，致力于建设良好的金融环境，保护好人民群众的合法财产和权益不受侵犯。

银行非法集资工作总结 篇2

住建局以“依法打击非法集资行为，切实保障人民群众合法利益”为目标，自县专项整治行动会议召开后，采取一系列强有力措施，加大对住建行业的排查整治，取得显著成效。

一、强化组织领导，形成打击房地产开发和建筑领域非法集资行为的强大力量。

我局成立了局长张书君任组长、副局长刘胜、刘长河、齐会敏任副组长以及规划股、建管股、办公室负责同志任成员的住建局开展打击非法集资行动领导小组。于7月8日召开了9家建筑公司，14家房地产开发公司主要负责同志参加的打击非法集资融资专项行动会议，要求相关建筑企业、房地产开发公司立即进行自查自纠，对查出的问题立即进行整改，并在3日内向住建局承诺不非法吸收公众存款，不向社会团体、企业非法融资，同时不参与社会非法融资，做到守法经营，自觉维护金融秩序和社会稳定。会后住建局分别与各建筑公司和房地产开发公司签订了责任状。

二、加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。

广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，认清非法集资的危害性。

三、开展风险排查，认真做好对非法集资活动的监测和预警工作。

建立本行业非法集资活动的监测和预警体系，指定专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时作出处理。按照预警排查、重点排查的原则，进一步加强监测预警体系和监控能力建设，切实做好预防工作，做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重大原发性非法集资案件发生。

四、加强处置力度，积极稳妥地做好非法集资善后工作。

对社会影响较大、性质恶劣的，做好前期调查取证工作，并迅速采取必要措施，及时组织部署，以高压态势予以严厉打击，有效遏制非法集资活动的势头，防止事态进一步扩大。对于影响极为严重和涉嫌集资诈骗的，及时移交司法部门，从重从快打击，增强威慑效果。坚持公平、公开公正透明的原则，做好善后处置工作。

目前通过建立整治非法集资问题专项行动的长效机制，住建行业非法集资活动已得到了有效控制，改善了金融信贷环境，切实维护了群众切身利益。

银行非法集资工作总结 篇3

根据人民银行《xx县关于做好20xx年春节期间防范非法集资宣传教育工作的通知》精神，我行在春节返乡高峰期组织全员积极开展防范非法集资宣传活动，让群众远离非法集资的陷进，现将工作开展情况汇报如下。 成立组织，加强学习。

一、支行本次宣传活动

由支行主要负责人牵头，并成立了反非法集资活动工作小组，拟定工作实施方案，负责具体部署指导开展宣传教育活动，并对活动开展情况进行检查。同时，支行在晨会期间，组织全员学习非法集资的相关知识，包括非法集资活动的常见形式、特征；非法集资对社会的危害；如何识别和防范非法集资活动；从事非法集资活动会受到怎样的法律处罚；什么是非法吸收公众存款行为等等。通过学习让大家掌握知识点，在宣传活动中能够及时、准确解答老百姓的问题。

二、宣传内容。

一是宣传非法集资的定义、特征、表现形式、危害，分析已成功查处并审结的典型案例，披露非法集资犯罪主体的经营真相，揭露非法集资的手法伎俩，增强群众的识别意识，提高防范、抵御非法集资活动的能力，有效遏制不法分子的.违法犯罪行为。

二是宣传打击非法集资相关法律法规，使群众进一步树立遵法守法的意识和观念，明确组织或参与非法集资活动的不良后果及法律责任，引导群众正确认识非法集资存在风险和社会危害，自觉远离非法集资。宣传治安管理处罚法、信访条例等维护社会和谐稳定的法律法规，使群众进一步掌握维护自身权益的合法途径，依法合理表达诉求。

三是宣传开展打击非法集资工作取得的成果，震慑违法犯罪活动，引导群众进行科学投资、理财、克服暴富心理，增强群众理性投资意识。

三、活动组织

1、在行内大厅设立防范非法集资现场咨询台，并摆放相关知识宣传手册，向客户进行金融知识和理财常识的宣传，增强公众对非法集资行为的识别和防范能力。小组成员负责大厅内的活动宣传及客户对非法集资问题的解答。

2、在我行显著位置张贴警示标识，利用LED屏不间断播放防范非法集资宣传语。

3、对没街商户、社区及乡镇人口密集地区进行发放宣传手册。

4、要求员工利用微信朋友圈、微博等新兴自媒体，进行宣传推广，向社会公众普及金融知识、加强风险提示工作。

通此此项活动的开展，提高了群众对当前非法集资危害性的认识、如何识别和防范非法集资活动及从事非法集资活动会受到的法律处罚，并提升了他们对我行宣传服务的认可，支行将以本次宣传教育工作为契机，认真梳理总结工作经验，强化日常宣传、持续扎实推进防范非法集资宣传教育工作。

银行非法集资工作总结 篇4

为提升广大群众诚实守信、防范金融诈骗、增强识别、抵制非法集资的能力，打造安全、稳定、和谐的金融环境。连日来，垣曲农商银行周密部署、上下联动，开展了防范非法集资宣传活动。

一是立足网点，开展柜面宣传。一是充分发挥点多面广优势，充分调动全行营业网点力量，面向社会公众宣传银行业基本知识、非法集资性质特征及主要手法等，重点针对养老、理财、高息借贷等领域开展宣传活动，加强风险预警提示。二是在各营业网点内设立宣传专区，通过设置“守住钱袋子·护好幸福家”宣传条幅、播放公益宣传片、发放宣传资料、设置咨询台等方式进行宣教。三是在客户等候区，开展防范非法集资小课堂，以生动的案例向客户宣讲增强防范非法集资意识，向客户转账汇款时及时提示欺诈风险，推动防范非法集资宣传工作常态化、长效化。

二是结合实际，开展外拓宣传。该行组织金融知识宣传小分队，深入企业、社区、学校。向社会公众重点介绍了当前新型非法集资行为主要特征和防范措施，讲解了当前犯罪分子新颖多变的诈骗手段，以及日常生活中预防诈骗的方式方法，使广大群众对于非法集资的形式、特征、危害和如何防范非法集资行为有了更为深刻的了解，广大群众对非法集资的防范意识得到了显著提升。

三是创新形式，加强线上宣传。该行充分利用美篇、微信公众号、朋友圈等，积极宣传依法依规维护群众合法权益的方式和渠道，组织员工在朋友圈积极转发防范非法集资相关信息，进一步扩大信息的`覆盖面和知晓率。

通过本次活动的开展提高了广大客户诚信意识，对非法集资危害性的认识和识别能力，树立了垣曲农商银行积极履行社会责任、保护消费者权益的良好社会形象。下一步，垣曲农商银行将继续加大防范和打击非法集资宣传力度，使防范非法集资宣传教育与打击治理电信网络新型诈骗、反洗钱宣传等工作有机结合，教育群众自觉远离非法集资，共同守护美好生活。

银行非法集资工作总结 篇5

5月21日上午，抚州市处非办、市银监办、市银行业协会等多部门联合，在抚州市马家山广场集中开展20XX年抚州市防范非法集资、普及金融知识、维护金融稳定集中宣传日活动。

活动当天，九江银行抚州分行由分管行领导带队，设置了宣传咨询台，摆放展板、发放宣传页、接受现场咨询等形式向广大市民积极宣传非法集资的危害以及如何正确识别、防范非法集资。

在宣传打击非法集资活动的同时，该行还积极向市民介绍正确的'理财方式和理财渠道，提高社会公众的法律金融知识水平和风险识别能力，引导广大市民树立理性投资、风险自担的正确理念，真正做到远离非法集资、拒绝高利诱惑，自觉抵制非法集资危害他人、危害社会的防范意识，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头，共同维护社会金融稳定。

与此同时，九江银行抚州分行所辖各区县支行网点也于活动当天，同步开展了防范非法集资、普及金融知识、维护金融稳定集中宣传日活动。

银行非法集资工作总结 篇6

近年来，随着经济的发展和金融市场的繁荣，非法集资活动越来越频繁，给社会和人民群众的财产安全带来了严重威胁。为了维护社会稳定和金融安全，我们开展了打击非法集资专项行动，并取得了显著成效。

一、工作目标

加强防范，及时发现和打击非法集资活动，保护广大群众的合法权益，维护社会稳定和金融安全。

二、工作措施

为打击非法集资，我们采取了以下措施：

1、加强宣传教育。我们在社区、学校、养老院等地方开展宣传活动，向群众普及非法集资的危害和如何防范的知识。

2、加强监管力度。我们联合相关部门，对涉嫌非法集资的企业和个人进行调查取证，并及时采取强制措施。

3、建立长效机制。我们建立了信息共享和联合打击机制，及时交流信息，研究对策，确保打击非法集资工作的持续性和有效性。

三、工作成果

通过我们的努力，打击非法集资工作取得了以下成果：

1、成功破获了一批大案要案，涉案金额超过亿元。

2、及时拦截了一批非法集资案件，避免了群众财产损失。

3、群众防范意识明显提高，纷纷积极参与到打击非法集资工作中来。

4、社会稳定和金融安全得到了有效保障，人民群众的安全感明显提升。

四、工作展望

我们将继续加强打击非法集资工作，全力维护社会稳定和金融安全。我们将：

1、加强培训，提高执法人员的.业务水平。

2、加大宣传力度，进一步增强群众的防范意识。

3、积极研究新形势下打击非法集资的新策略、新方法。

4、完善信息共享和联合打击机制，加强与相关部门的协作配合。

在打击非法集资的道路上，我们任重而道远。让我们携手共进，为创建美好社会而努力奋斗！

银行非法集资工作总结 篇7

为了进一步防范和打击非法集资活动，维护辖区正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据《XX市20xx年度防范非法集资宣传教育工作实施方案》的工作要求和我局相关工作安排，我所开展了防范和打击非法集资宣传工作，现将工作情况总结如下:

一、统一思想，加强防范非法集资的责任感和紧迫感。

严格按照“属地管理、部门配合、以防为主，疏堵结合、打防并举”的工作要求，增强责任感和紧迫感。进一步让广大干部和群众认识到非法集资活动的严重性和危害性，以及开展此项工作的长期性和重要性，从而使其时刻保持高度的警惕性和敏锐性。

二、加大宣传，切实增强人民群众抵御非法集资风险的能力。

利用多种形式广泛宣传动员，开展入村集中宣传活动在村社设置宣传咨询点2处，发放宣传资料300余张，广播讲解10余次，张贴宣传告示100余张等，开展形式多样面向村社的宣传教育活动。多方位、多角度的宣传非法集资的特点和形式，广泛宣传非法集资活动的危害。防范和打击非法集资的宣传面和影响力得到了进一步的扩大，达到了引导群众自觉远离非法集资的目的。

此次防范和打击非法集资活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我所将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资相关知识家喻户晓，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。

银行非法集资工作总结 篇8

为促进我镇金融环境健康发展，按照河间市人民政府办公室《关于开展防范打击非法集资宣传月活动和涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作的通知》精神，我镇立即开展了涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，制定了具体的活动方案，精心安排组织各行政村、各有关部门开展广告资讯信息排查清理工作，从源头上打击非法集资活动，维护广大人民群众的切身利益，现将有关情况汇报如下：

一、加强组织领导，建立长效工作机制

按照河间市《关于开展防范打击非法集资宣传月活动和涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作的通知》要求，我镇制定了《xx桥镇涉嫌非法集资广告咨询信息排查清理活动实施方案》，召开了涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动动员大会，对排查清理工作做出部署，要求全镇各行政村、各有关部门对照自身职责，认真抓好落实，开展排查清理活动。同时，建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关单位共同开展的工作机制和责任机制，切实做到组织领导到位、工作落实到位，做到早发现、早处理,从源头上杜绝非法集资案件的`发生。

二、开展排查清理,做好监测预防工作

按要求，我镇本次排查重点领域包括全镇范围内以广播、宣传、以及户外广告、传单、等方式发布传播的涉嫌非法集资广告资讯信息，涉及金融、农业、房地产等诸多行业。经过细致认真的排查，我镇未发现以投资咨询、贷款中介、资金周转、信用担保、典当名义发布传播的涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的广告资讯信息；未发现以代客理财、委托理财名义发布传播的涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财广告资讯信息；未发现以股权投资、基金募集、债券发行名义发布传播的`涉及承诺高息回报内容的投资广告资讯信息；未发现以销售产品或电子商品、委托经营电子商铺名义发布传播的涉及保本、无风险、回购、返租、转让内容的营销广告资讯信息；未发现以销售房地产、产权式商铺名义发布传播的涉及返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额内容的地产广告资讯信息；未发现以造林、种植、养殖、项目开发名义发布传播的涉及固定回报、保本付息、集资或变相集资内容的招商广告资讯信息等一系列内容。同时，我镇从预防入手，要求各行政村和行业主管、监管部门均建立了本行业非法集资活动的监测预警体系,通过建立健全群众举报监管渠道，加强日常监管，切实做好非法集资活动的监测和预防工作。做到早调查、早预警、早处置，坚决杜绝非法集资事件的发生。

三、加大宣传力度，形成打非处非舆论氛围

我镇积极采取多种形式宣传非法集资有关法律法规和金融常识，积极扩大宣传范围、拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和针对性，确保宣传取得实效。在营业场所摆放防范非法集资违法犯罪活动宣传资料，供群众阅览，并有管理人员进行讲解，教育广大群众培养正确的投资理念，提高风险防范意识，抵制不法分子的蛊惑。一是以人口集中地为宣传阵地，镇政府门前采取张贴通告、散发宣传单、悬挂横幅等方式进行宣传。二是在学校为学生讲述法律及典型案例，采取受害人现身说法等形式，介绍非法集资的危害和识别方法，进一步提高广大群众对非法集资危害性认识。

四、下一步工作措施

今后，我镇将继续把预防和打击非法集资活动作为一项重点工作来抓，持续开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作，加大宣传力度，强化日常监管，加大预防和处置力度，一旦出现非法集资苗头,立即予以严厉打击,增强威慑效果，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境，维护我镇金融市场稳定。

银行非法集资工作总结 篇9

为认真贯彻落实《关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动的通知》要求，加大《防范和处置非法集资条例》普法和防非宣传力度，增强人民群众对非法集资的防范意识和能力，我支行于20xx年xx月组织开展防范非法集资宣传月活动。我支行充分利用自身优势，以机构网点为依托，通过“请进来、走出去”形式，对金融消费者进行宣传教育。

一是阵地宣传。一方面，营业厅网点依托LED电子显示屏滚动播放“学法用法护小家防非处非靠大家”等防范非法集资相关宣传标语，并通过播放宣传微视频的方式，进行公开宣传，进一步扩大受教者的人员范围。另一方面，在各网点营业大厅显眼处摆放有关防范非法集资宣传折页等金融知识普及物资并充分利用客户等候办理业务的空闲时间，由相关人员宣传打击处置非法集资有关法律法规政策，让群众充分认识到“参与非法集资不受法律保护、政府不代偿，责任自负风险自担”。

二是面对面宣传。xx支行借助集市日活动通过“请进来”方式，向社区周边的金融消费者播放非法集资公益宣传片结合PPT讲解非法集资案件，以案说法揭露犯罪分子惯用伎俩，引导群众自觉抵制非法集资积极支持打击非法集资。

支行业务人员积极“走出去”，走进人员密集区的`车站、广场、菜市场，非法集资高发易发的乡村、社区、企业等区域，通过发放宣传册、摆摊设点、拉横幅等方式向群众普及防诈骗知识。xx陶山支行员工走进网点附近人流量密集的车站拉横幅，并为来往的群众发放宣传折页，使他们在等车的同时也能了解到非法集资的危害，加强对非法集资的防范意识。xx支行在晚间群众集中跳广场舞的地方讲解了非法集资等各类经济犯罪活动的概念特征及借助投资理财、养老保险、私募众筹、区块链等名义开展的非法集资等知识，并倡导居民主动学习必要的法律法规和金融常识，对“高额回报”的民间借贷、“快速致富”的投资项目等要擦亮眼睛、提高警惕，远离非法集资，不要落入陷阱。

活动宣传期间，我支行员工积极投入到宣传活动中，此次活动不仅让大家对防范非法集资的金融知识有了更深刻的了解，也让普通百姓树立起正确的的投资理财观念，警惕非法集资陷阱。我支行将以此为契机，持续推动防范非法集资宣传教育工作的制度化、常态化。

银行非法集资工作总结 篇10

在过去的一年里，面对复杂多变的金融环境和日益猖獗的非法集资活动，我单位积极响应国家号召，深入贯彻落实中央及地方政府关于防范和处置非法集资的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，将打击非法集资作为维护金融安全、社会稳定和人民群众切身利益的重要任务来抓。现将全年打击非法集资工作总结如下：

一、主要工作回顾

（一）强化组织领导，构建工作体系

1、成立专项工作组：我单位成立了由主要领导挂帅的打击非法集资专项工作组，明确职责分工，细化工作措施，确保各项工作有序推进。

2、完善工作机制：建立健全了信息报送、风险评估、预警处置、宣传教育等工作机制，形成了上下联动、部门协同的工作格局。

（二）加强宣传教育，提高公众防范意识

1、广泛宣传：通过电视、广播、报纸、网络等多种渠道，发布防范非法集资公益广告、警示案例，提高公众识别非法集资的能力。

2、举办活动：组织开展了“防范非法集资宣传月”、“金融知识进万家”等系列活动，深入社区、学校、企业等基层单位，面对面普及金融知识，增强群众自我保护意识。

（三）加大排查力度，严厉打击非法集资行为

1、线索摸排：建立健全非法集资线索排查机制，加强对重点区域、重点行业、重点人群的监测，及时发现并上报非法集资线索。

2、案件查处：对排查出的非法集资案件，依法依规快速查处，严厉打击犯罪分子的嚣张气焰。同时，加强跨部门协作，形成打击合力。

（四）强化风险防控，维护金融稳定

1、风险评估：定期对辖区内的`金融风险进行全面评估，特别是对可能引发非法集资风险的领域进行重点排查，及时采取防范措施。

2、预警处置：建立健全非法集资风险预警机制，对发现的风险隐患及时预警、妥善处置，防止风险扩散和蔓延。

二、工作成效

经过一年的努力，我单位在打击非法集资方面取得了显著成效：

1、公众防范意识明显提升，非法集资案件发案率明显下降。

2、成功查处了一批非法集资案件，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰。

3、金融风险防控能力显著增强，金融环境更加稳定有序。

三、存在问题及改进措施

尽管取得了一定成绩，但在工作中仍存在一些问题和不足：

1、部分群众对非法集资的危害认识不足，防范意识有待进一步提高。

2、非法集资手段不断翻新，隐蔽性、欺骗性增强，给排查和打击工作带来一定难度。

针对上述问题，我单位将采取以下改进措施：

1、加大宣传力度，创新宣传方式，提高宣传的针对性和实效性。

2、加强业务培训，提升工作人员的专业素养和业务能力，增强对新型非法集资手段的识别能力。

3、加强与公安、市场监管等部门的沟通协调，形成更加紧密的协作机制，共同打击非法集资犯罪。

打击非法集资是一项长期而艰巨的任务。我单位将继续保持高压态势，不断创新工作思路和方法，坚决遏制非法集资活动蔓延势头，为维护金融安全、社会稳定和人民群众切身利益作出新的更大贡献。

银行非法集资工作总结 篇11

xx农商银行xx支行在xx期间组织全员积极开展防范非法集资宣传活动，让群众远离非法集资的陷阱，现将工作开展情况汇报如下。

一、组织内部学习，分配宣传工作。

xx支行在晨会期间，组织全员学习非法集资的相关知识，包括非法集资的常见形式、特征；非法集资对社会的危害；如何识别和防范非法集资活动；从事非法集资活动会受到怎样的法律处罚；什么是非法吸收公众存款行为等等。通过学习先让自身充分了解非法集资的'知识，才能在宣传活动中能够及时、准确的解答问题。在充分学习后，xx支行根据工作情况分配相关宣传工作。

二、开展多方面宣传活动。

1、落实口号宣传。在xx支行显著位置粘贴警示标识，并在LED电子屏循环播放防范非法集资宣传标语，做到行内、行外皆可见。

2、坚持户外宣传。充分利用外拓、摆摊设点等契机，坚持做好户外宣传工作。加强专题推送。

3、开展厅堂讲解。大堂经理对来我行办理的业务的客户，尤其是中老年人、学生、留温过年的外来务工人员等人群进行防范非法集资知识讲解，加强防范意识。

4、做好资料发放。大堂经理在厅堂客户等待期间分发反洗钱中心统一印制的相关宣传折页，做好点对点、面对面宣传，充分利用网点主要渠道作用，做到应发尽发，有纸质资料参考。

5、xx支行员工积极转发公众号防范非法集资文章至朋友圈、微博等媒体平台，由点至面，从员工自身出发，向家人、亲戚、朋友以及周边邻里宣讲相关知识，进行发散式宣传，做好线上宣传工作。

三、活动取得的成效。

民众防范意识得到提高。通过开展多方面宣传活动，广大公众深刻认识到非法集资的社会危害性，风险防范意识得到进一步提高。

银行非法集资工作总结 篇12

为使广大人民群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强保护自己能力，维护自身合法权益。我行根据监管工作要求，全行积极开展防范非法集资宣传教育活动，营造全社会防范和打击非法集资的浓厚氛围。

一、活动开展情况

活动期间，我行开展宣传活动累计751次（其中网点开展宣传活动254次，“7进”开展宣传活动497次），发放金融知识各类宣传资料3.2万份，通过官网、微信公众号、美篇等平台推送金融知识微课、活动动态消息合计165条，制作微动漫、短视频等10条，发送原创宣传短信2.2万余万条，各类渠道消费者受众达12.7万余人（次）。通过宣传活动不断提高公众金融素养和安全意识，各项工作取得积极成效。

二、经验做法

1、突出统筹部署，上下联动增强“推动力”。我行充分认识做好宣传教育在非法集资全链条治理体系中的重要作用，把做好防范非法集资宣传教育宣传工作作为一项政治任务，切实加强组织领导，建立健全宣传教育工作机制，结合我行工作实际，在分管行领导指导下，由总行消费者权益保护部牵头，联合总行办公室、运营管理部等职能部门，制定杭州联合银行20xx年度防范非法集资宣传月活动工作方案，明确总行与分支机构的职责分工，积极整合辖区资源，充分调动周边社会力量，形成上下联动、内外联合的宣传格局，全面广泛开展宣传。日常工作中，坚持将涉嫌非法集资资金交易监测预警作为反洗钱监测的`重要着力点，对容易被非法集资利用的现金存取、网上银行、自助机具开户等业务领域加以重点关注，推动防范和打击非法集资宣传教育工作常态化制度化开展。要求各分支机构充分利用工作例会、晨会等时间，累计组织开展相关业务培训34次（30家分支机构各组织1次，总行组织4次），增强全员防范非法集资意识，提高相关岗位人员对涉嫌非法集资可疑交易的敏感度。

2、突出典型引领，创新形式增强“渗透力”。我行将防范非法集资宣传同普法宣传、消费者权益保护教育宣传、平安建设宣传等活动有效结合起来，针对青年学生、老年人等重点群体制定不同宣传教育方案，以“学法用法护小家防非处非靠大家”为主题，推进宣传月“七进”系列活动，重点深入社区、农村、企业等场所，深化普及金融知识，着力宣传“参与非法集资风险自担、责任自负”，引导群众树立合法合规的正确理财观念。活动期间，我行举行防范非法集资、防控金融风险专题讲座200余场。依托党建联盟，各分支机构党员干部纷纷发挥模范带头作用，积极在辖区开展党史爱国教育和金融知识普及活动。如西湖支行、西兴支行、祥符支行等机构积极参加辖区街道、社区组织的“献礼建党百年”系列活动，在活动现场设置防范非法集资宣传栏和法律咨询服务站，提供“面对面”服务。同时，从提升宣传精准性和有效性出发，我行持续开展“非接触”宣传，不断提高宣传实效性。如上塘支行、丁桥支行、西兴支行定期通过社区网格微信交流群发送相关金融知识和风险提示。积极探索新媒体渠道，制作群众喜闻乐见的宣传作品，如我行官方账号持续推出“信任宝宝说金融”系列动漫5个，各分支机构利用业余时间自编、自导、自演各类防范非法集资、防范金融诈骗案例等小短片5个，并通过官微、LED屏等持续播放；通过官网、微信公众号、美篇等渠道推送金融知识微课、宣传活动动态165篇。[迷你句子网 jz139.com]

3、突出宣传重点，持续宣传增强“影响力”。聚焦防范非法集资宣传重点内容，我行精心设计宣传内容、形式，并结合行庆、端午节、联合生活节等社区活动，深入开展“请进来”“走出去”宣传活动。为庆祝我行xx周年庆典，我行全辖137家营业网点精心布置营业厅，在行庆期间推出形式多样的厅堂互动活动，如“与信任宝宝合影集赞获好礼”、“幸运大转盘”、“有奖金融知识问答”等活动，同时积极普及智能设备应用、金融投资知识等，营造欢乐共庆氛围。端午节期间，分支机构的金融志愿者队伍走进辖区社区、养老院、村委老年人活动中心等场所，除去粽子和咸鸭蛋，针对老年客群为主要受害群体的非法集资等金融诈骗活动，金牌讲师做了重点案例剖析。号召大家一定“不要相信所谓的高收益”，一定要“选择正规的金融机构”。通过打造“小小银行家”特色消保公益金融教育品牌，持续推进青少年金融知识普及，引导其建立正确的金融观念。活动期间，我行累计组织开展厅堂微沙龙活动254次，端午节系列沙龙活动36次，“小小银行家”系列活动11次。

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