税收风险管理工作总结

税收风险管理工作总结5篇。

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税收风险管理工作总结 篇1

（一）对照市局大数据和风险管理局“数据平台建设、应用规范”绩效指标考评细则要求，xx年，我局通过智能化风险管理系统承接市局风险应对任务XX户次（不含总局千户集团分析应对任务），完成税收风险应对XX户次，命中率、完成率均100%。

（二）是结合风险管理系统的个人所得税申报与企业所得税工资薪金比对、企业所得税连续三年亏损、增值税收入与企业所得税收入比对等多个风险模型进行扫描，重点分析增值税在原国税管辖、企业所得税在原地税管辖的纳税人，识别出XX余户风险户，下发至税务所应对，一共补缴税款和滞纳金XX万元。

（三）主动作为，强化沟通，提高了数据采集的完整性和时效性，确保了第三方涉税数据的质量，加强对所采集数据的分析运用，通过涉税数据与金三大数据平台信息查询相结合，进行比对分析，对XX个企业进行纳税辅导和税款追缴。截止9月底，共采集数据XX余条，追缴查补税款入库XXXX万元。

税收风险管理工作总结 篇2

晋中市国家税务局直属税务分局

税收风险管理办法（试行）

第一条为了深入推进税源管理的科学化、专业化、精细化，进一步完善税收管理机制，转变税源管理方式，不断提高纳税遵从度，切实防范、控制和化解税收风险，提高税收征管的质量和效率，在实施税源专业化管理的基础上制定本办法。

第二条税收风险管理是国税机关和国税工作人员，按照一定的方法和规则，确定税收风险区域，识别纳税人风险特征，根据纳税人风险特征的类型、多少、偏差程度等，进行风险排序，并根据纳税人风险类型、风险形成的情形等，采取相应的风险应对预案和措施，实现对纳税人税收风险的有效防范、控制和化解。

第三条税收风险管理的基本流程分为风险识别、风险排序、风险应对和风险评价反馈四个环节，各环节循环往复，为全封闭式循环流程。税收风险管理坚持持续改进方针，因地制宜，因时制宜，将各种风险动态化引入税收风险管理全过程，不断从不同层面和角度优化、更新税收风险管理的重点和方向，以达到专业化管理目标。

第四条实施税收风险管理，以风险预警为手段，切实有效地在税收征管查各环节强化风险管理意识，既要依托税收征管信息系统、税收收入风险管理系统、山西国税四位一体互动管理平－1－

台和晋中国税税收管理员信息化工作平台及第三方信息等在信息归集、过程规范和统计分析等方面的优势，又要发挥税收管理人员在掌握纳税人信息和实际管理经验方面的优势，实行“人机结合”，切实提高税收风险管理的效能。

第五条风险识别是指运用风险分析的工具和方法，确定风险区域、辩识纳税人税收风险特征的税收风险管理活动。

第六条分局各部门，应积极组织开展税收风险的识别工作。

政策法规部门应结合本地区纳税人的实际情况，定期实施政策分析，从政策制定和执行过程中存在不完善的角度，分析现行政策对本地区税收流失的影响，和今后一个时期税收风险分布的基本情况。政策分析应对有重大税收政策调整，适时组织实施。

纳税评估科应运用数据信息对比分析的方法，对纳税人和扣缴义务人纳税申报（包括减免缓抵退税申请）情况的真实性和准确性作出定性和定量的判断，并进一步采取征管措施并及时向税源管理部门反馈，以降低各类风险的发生。应定期组织实施案例分析，分别选择一定数量的税收管理案例，分析纳税人税款流失与纳税人某些特征之间的关系，研究税收风险在本地区的分布规律。

数据分析中心应综合运用税收征管信息系统、增值税防伪税控系统等应用软件中的税收财务数据信息及外部采集的第三方数据信息进行加工、整理和逻辑比对，查找纳税人和扣缴义务人－－

2纳税申报（包括减免缓抵退税申请）中可能存在的偏离税收政策、法律法规的风险点，并按照风险级别进行排序，为风险应对指明方向和重点。

纳税服务科要利用在税务登记、税款征收、发票缴销和违章处理等方面获得的可能引起税收流失的风险信息，寻找防范的途径。

税源管理科应发挥征管一线的优势，实施基础分析。根据日常管理中掌握的情况，分析辖区范围内税收风险的分布情况和主要特点，鼓励税务人员分析、寻找、提供新的税收风险特征。

各部门的政策分析、税收分析、案例分析和经验分析应形成书面分析报告，通过联席会议互通信息，分析动态、交流情况，研究问题、总结经验，为把握规律提供平台。

第七条税收风险识别的信息源主要是纳税人报送信息、税务机关采集信息、社会举报的信息和第三方提供信息。相关部门应加强信息源质量的管理，提高所获源信息的充分性和准确性，并积极拓展第三方信息的获取渠道，不断提高第三方提供信息在税收风险识别源信息中的比重。

第八条税源专业化管理各部门对照指标体系，运用推理分析、数据统计等方法，寻找税收风险点，以税收风险发生概率和风险发生造成税收流失的严重程度为主要评价因素，对掌握的纳税人信息进行风险排序。根据风险程度因地制宜地调整不同的风险风析方法，提高分析水平。

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第九条风险应对是指根据纳税人不同的税收风险类型、风险形成的情形及原因等情况，按照一定的规则和风险应对预案，采取相应的应对措施，以防范、控制和化解税收风险的税收风险管理活动。

第十条纳税评估科、税源管理科和纳税服务科是税收风险应对的执行部门。

第十一条税收风险管理评价反馈是分析、比较已实施的风险管理方法的结果与预期目标的契合程度，以此来评判风险识别、评定和应对全过程的科学性、合理性。根据评价反馈情况，及时更新、优化、完善，不断健全整个税收风险管理体系，达到防范、应对、抵御、化解税收风险的目的。

第十二条各风险应对部门在应对结束后，应及时将应对结果反馈回数据分析中心，数据分析中心根据收集到的信息调整数据分析的方向和重点。实现了税收风险管理成果及时共享。

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税收风险管理工作总结 篇3

摘要：税收风险管理是企业经营中的一项重要工作，本文通过总结税收风险管理工作的经验与教训，详细探讨了税收风险管理的重要性、目标以及具体措施，并提出了改善税收风险管理的建议。

一、

税收是国家的重要财政收入来源，合理管理税收风险对企业经营和国家财政都具有重要意义。税收风险管理工作的目标是规避或减少企业在税务方面可能面临的风险，提高企业的税务合规性和竞争力。本文总结了税收风险管理工作的经验教训，并提出了改善该工作的建议。

二、税收风险管理的重要性

1. 保障企业经营稳定

税收风险对企业的经营稳定和发展具有重要影响。合理管理税收风险可以降低企业在税务方面的不确定性，确保企业能按时履行纳税义务，避免因税务问题引发的经营风险。

2. 提高税务合规性

税务合规性是企业良好经营的基础。通过加强税收风险管理，企业可以更好地遵守税法法规，建立健全的税务制度和流程，提高纳税申报的准确性和及时性，避免违法行为对企业形象和经营造成的损害。

3. 优化企业税务成本

税收风险管理可以帮助企业减少不必要的税务风险，避免税务争议和税务处罚，降低企业的税务负担，进而提高企业的盈利能力和竞争力。

三、税收风险管理的目标

1. 预防性管理

税收风险管理的重要目标是通过加强预防性管理，提早发现潜在风险，避免风险的发生。对企业内部的税务问题进行全面分析和评估，制定相应的风险识别和防范措施，保障企业在税务方面的合规性。

2. 及时化解问题

当税务问题出现时，及时化解是税收风险管理的关键目标。及时地发现、分析和解决税务问题，避免问题扩大化，减少税务风险对企业的影响。

3. 改进管理体系

税收风险管理的目标还包括不断改进管理体系，提高管理水平和效率。建立完善的税收管理制度和流程，加强对税务政策的研究和应用，提高员工的税法知识和技能，提升税务管理的科学性和专业性。

四、税收风险管理的具体措施

1. 建立风险识别机制

建立风险识别机制是税收风险管理的基础。企业可以通过建立内部审计体系、加强与税务部门的沟通和合作，开展内部培训等措施，全面了解企业的税务状况和存在的潜在风险。

2. 加强税务政策研究

了解并掌握最新的税务政策对合规经营至关重要。企业应加强对税务政策的研究和学习，及时了解各种税收优惠政策和减免政策，并据此进行企业经营决策和申报工作。

3. 定期开展税务合规检查

定期开展税务合规检查对规避税务风险非常重要。企业应设立专门的风险检查部门，对企业税务制度的运行情况进行跟踪和检查，及时发现和解决存在的问题。

4. 建立稽查备案制度

建立稽查备案制度可以规范企业的税务申报工作，防范税务风险的发生。企业应设立稽查备案部门，对企业的税务申报材料进行审核和核实，确保申报的准确性和完整性。

五、改善税收风险管理的建议

1. 增加投入

企业应加大对税收风险管理工作的投入，在人力、物力和财力方面提供更多的支持，确保税收风险管理工作的顺利进行。

2. 强化内部培训

加强对企业员工的税法和税务管理培训，提高员工的税收风险意识和责任意识，全员参与税收风险管理工作。

3. 加强与税务部门的沟通

加强企业与税务部门的沟通合作，及时了解税务政策和要求，避免因信息不对称引发的税收风险。

4. 定期评估和改进

制定评估措施，定期对税收风险管理工作进行评估和改进，不断完善管理制度和流程，提高管理水平和效率。

税收风险管理是企业经营中不可忽视的重要工作。通过对税收风险管理工作经验的总结，可以加强预防性管理，提高税务合规性，优化税务成本，从而保障企业的经营稳定和可持续发展。

税收风险管理工作总结 篇4

税收风险管理是企业管理中至关重要的一环，它关乎着企业的财务稳定和合法运营。为了有效地预防和管理税收风险，企业需要采取一系列措施，包括合规策略制定、内部控制建设、税收风险评估和监测以及应对措施的建立等。

合规策略制定是税收风险管理的基础。企业应根据国家法律法规，制定符合税收法规的运营策略和会计政策，确保企业在税收层面上的合规性。这需要企业了解并跟踪税收法规的变化，及时调整策略，避免因法规变化导致的违法风险。

内部控制建设是税收风险管理的重要环节。通过建立和完善企业内部控制制度，可以规范企业财务管理流程，确保会计准则的正确应用和税收政策的合规执行。内部控制制度应涵盖财务报表编制、税务申报、发票管理等环节，以保证财务数据的准确性和可靠性。

税收风险评估和监测是及时发现和控制税收风险的重要手段。企业应根据自身业务特点和税收政策的变化，进行风险评估，确定潜在的税收风险点和风险程度。然后，通过建立监测机制和运用有效的监测工具，实时监控税收风险的发生和变化，为企业及时采取应对措施提供依据。

建立应对措施是防范和化解税收风险的最后一道防线。企业应根据风险评估的结果，制定相应的应对策略和机制，确保在风险发生时能够及时、有效地应对。这包括制定紧急预案、加强内外部沟通与合作等，以降低风险造成的负面影响。

小编认为，税收风险管理是企业不可忽视的重要工作。通过制定合规策略、建设内部控制、评估和监测税收风险，并建立有效的应对措施，企业可以有效地预防和管理税收风险，确保企业的财务稳定和合法运营。企业需时刻关注税收法规的变化，并根据实际情况灵活调整管理策略，以应对不断变化的税收环境，确保税收合规、法律遵循和企业的可持续发展。

税收风险管理工作总结 篇5

税务风险管理科室工作总结一年来，我科广泛运用风险管理理论和方法，通过风险提醒、税务核查、纳税评估等手段，有效防控了税收风险，提高了纳税人税法遵从度，提升了税务机关税收管理水平，较好地实现了预期规划目标，并取得显著成效。现将我局20xx年全年工作情况总结汇报如下：

一、数据应用工作和成效

（一）对照市局大数据和风险管理局“数据平台建设、应用规范”绩效指标考评细则要求，20xx年，我局通过智能化风险管理系统承接市局风险应对任务XX户次（不含总局千户集团分析应对任务），完成税收风险应对XX户次，命中率、完成率均100%。

（二）是结合风险管理系统的个人所得税申报与企业所得税工资薪金比对、企业所得税连续三年亏损、增值税收入与企业所得税收入比对等多个风险模型进行扫描，重点分析增值税在原国税管辖、企业所得税在原地税管辖的.纳税人，识别出XX余户风险户，下发至税务所应对，一共补缴税款和滞纳金XX万元。

（三）主动作为，强化沟通，提高了数据采集的完整性和时效性，确保了第三方涉税数据的质量，加强对所采集数据的分析运用，通过涉税数据与金三大数据平台信息查询相结合，进行比对分析，对XX个企业进行纳税辅导和税款追缴。截止9月底，共采集数据XX余条，追缴查补税款入库XX万元。

二、平台建设工作方面

（一）认真做好日常数据清理工作,围绕数据质量指标“值域一致性、格式一致性、记录完整性、逻辑一致性、数据唯一性、逻辑唯一性”等6方面内容，按时、保质、保量完成数据清理工作，确保征管数据的完整性、真实性、规范性和逻辑性。

三、存在的问题与不足

有效人力资源紧缺

“专业化+团队化+风险管理”等相关工作综合性很强，要既懂税收、财务、计算机、外语、业务知识，又懂风险分析、数据整合、综合应对的复合型人才，但就目前我局的情况来看，不要说复合型人才，就单项人才都很少。而这仅有的有效人力，基本都是单位骨干、中层和框架，承担着超量工作任务，加上近年待遇、政策的变动和“多做多错，干少干多一样”不良思潮的涌动，难以再加码加重。

四、20xx年工作计划及改进方向

在以后的工作中，将进一步强化税收风险管理，提升应对质效，促进全局税收管理工作水平的提升。

（一）完善风险管理制度

在认真研究市局操作指引的基础上，广泛吸收各区县风控部门先进经验和方法，并积极向市局风控中心献言献策，力促进一步完善和细化税收风险管理机制，从应对方法、程序、文书等方面对风险任务做出规范，提升应对质量，减少执法风险。

（二）优化第三方数据采集

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